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管理部門打擊非法炒匯 四方面加強外匯資金管理
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管理部門打擊非法炒匯 ,四方面加強外匯資金管理!
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外匯管理部門將加強對異常外匯資金流動的監測,并從個人外匯收支、非居民投資房地產、離岸金融、貿易信貸四方面加強管理 境內投資者只要把資金匯到境外銀行或外匯交易經紀商的指定賬戶,把身份證復印件和手寫簽名復印件傳真過去,就會得到賬戶名稱和交易密碼,然后從網上下載交易軟件就可以進行外匯保證金交易了。就這么簡單,但這完全是非法的。曾經在上海地區基本匿跡的非法外匯保證金交易活動,近來有死灰復燃之勢。外匯管理等有關部門針對這一情況,正積極采取措施查處非法外匯資金流動。 制止外匯保證金交易 最近,外匯管理局上海市分局在調查中發現,上海個別境外外匯經紀商的境內代表機構,以所謂"培訓"和"咨詢"名義,通過互聯網大肆介紹參與外匯保證金交易的方法和途徑,誘導客戶通過非法渠道將資金匯出境外,參與境外外匯經紀商搭建的外匯保證金網上交易平臺進行外匯買賣。一些市民盲目聽信,參與網上保證金交易,結果損失慘重。 上海外管局還提醒市民,外匯保證金交易不但違反國家有關規定,而且隱含商業欺詐。擅自參與非法外匯保證金交易的市民,一旦遭受損失權益將不受法律保護,如有擅自將資金匯出境外的行為,還將受到行政處罰,構成犯罪的則依法追究刑事責任。 外匯保證金交易,也稱外匯按金(margin)交易,即由銀行或經紀商提供信用,投資者只要持有很低的資金(保證金)就可進行杠桿式外匯交易,其最主要的特點是高風險高收益。 記者從網上搜索到,此類交易開戶金額最低僅200美元,保證金最高10%,最低只有0。25%。匯率在短期,比如一兩個月內,價格波動超過10%是經常的事情,這對于全額交易并不足為奇,但是對于保證金交易而言,則是10倍至400倍利潤的誘惑,也難怪許多交易者愿意"以小博大"。 但也正由于保證金交易的高杠桿作用,即使交易者在方向上判斷正確,如果資金使用不合理,也有可能會因為價格的小幅度隨機波動而被清理出場。 針對外匯保證金交易的高風險性、高投機性,以及發現有個別機構以誤導下單,私下對沖、對賭、吃點等欺詐手段騙取客戶資金,甚至卷走客戶保證金潛逃等情況,中國證監會、國家外匯局、國家工商管理局和公安部四部委早于1994年發出《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》,指出:"自1980年以來,國務院有關部門只批準了外匯指定銀行和少數非銀行金融機構進行代客外匯現貨實盤買賣,但從來沒有批準任何一家單位代客進行外匯期貨和外匯按金交易,所有開展這類業務的機構都屬違法經營。"此后,管理部門對任何形式的外匯保證金及外匯期貨交易一直持否定和嚴厲打擊態度。當年3月,有關管理部門對上海市非法保證金公司進行清理,查封了其中交易規模較大的上海利高投資有限公司。 四方面加強外匯資金管理 記者從國家有關部門了解到,在人民幣匯率體制調整之后,為進一步完善我國的外匯管理體制,外匯管理部門將加強對異常外匯資金流動的監測,包括從個人外匯收支、非居民投資房地產、離岸金融、貿易信貸四方面加強管理。 同時,為充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用,外匯管理部門將可能采取一些措施促進銀行間外匯市場的發展,包括擴大交易主體,如引進非金融企業和非銀行金融機構；增加交易品種,如采取遠期和掉期；同時改變交易方式,如采用詢價制等。 據了解,在個人外匯收支方面,去年銀行凈結匯達1700億美元,而其中個人的凈結匯就近390億元,占銀行凈結匯總額的1/4,個人對我國外匯市場的影響日益加大。個人外匯交易不但有非貿易項下和貿易項下的交易,也有資本項下的交易,而以往僅在非貿易項下統計,同時在居民和非居民之間也沒做出區分。 非居民投資房地產目前的統計也歸入經常項目,而根據國際慣例應該視為資本項目下的交易。因此,有關監管部門對個人外匯收支和非居民投資房地產方面給予特別關注,加強了監測管理。同時,考慮到目前一些銀行對于離岸業務管理寬松,缺乏管理的具體措施,有關部門也會進一步加強對離岸業務的監測和管理,為未來的外匯管理積累足夠的數據和經驗。（記者 朱莉 吳占宇） 。
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外匯管理部門將加強對異常外匯資金流動的監測,并從個人外匯收支、非居民投資房地產、離岸金融、貿易信貸四方面加強管理 境內投資者只要把資金匯到境外銀行或外匯交易經紀商的指定賬戶,把身份證復印件和手寫簽名復印件傳真過去,就會得到賬戶名稱和交易密碼,然后從網上下載交易軟件就可以進行外匯保證金交易了。就這么簡單,但這完全是非法的。曾經在上海地區基本匿跡的非法外匯保證金交易活動,近來有死灰復燃之勢。外匯管理等有關部門針對這一情況,正積極采取措施查處非法外匯資金流動。 制止外匯保證金交易 最近,外匯管理局上海市分局在調查中發現,上海個別境外外匯經紀商的境內代表機構,以所謂"培訓"和"咨詢"名義,通過互聯網大肆介紹參與外匯保證金交易的方法和途徑,誘導客戶通過非法渠道將資金匯出境外,參與境外外匯經紀商搭建的外匯保證金網上交易平臺進行外匯買賣。一些市民盲目聽信,參與網上保證金交易,結果損失慘重。 上海外管局還提醒市民,外匯保證金交易不但違反國家有關規定,而且隱含商業欺詐。擅自參與非法外匯保證金交易的市民,一旦遭受損失權益將不受法律保護,如有擅自將資金匯出境外的行為,還將受到行政處罰,構成犯罪的則依法追究刑事責任。 外匯保證金交易,也稱外匯按金(margin)交易,即由銀行或經紀商提供信用,投資者只要持有很低的資金(保證金)就可進行杠桿式外匯交易,其最主要的特點是高風險高收益。 記者從網上搜索到,此類交易開戶金額最低僅200美元,保證金最高10%,最低只有0。25%。匯率在短期,比如一兩個月內,價格波動超過10%是經常的事情,這對于全額交易并不足為奇,但是對于保證金交易而言,則是10倍至400倍利潤的誘惑,也難怪許多交易者愿意"以小博大"。 但也正由于保證金交易的高杠桿作用,即使交易者在方向上判斷正確,如果資金使用不合理,也有可能會因為價格的小幅度隨機波動而被清理出場。 針對外匯保證金交易的高風險性、高投機性,以及發現有個別機構以誤導下單,私下對沖、對賭、吃點等欺詐手段騙取客戶資金,甚至卷走客戶保證金潛逃等情況,中國證監會、國家外匯局、國家工商管理局和公安部四部委早于1994年發出《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》,指出:"自1980年以來,國務院有關部門只批準了外匯指定銀行和少數非銀行金融機構進行代客外匯現貨實盤買賣,但從來沒有批準任何一家單位代客進行外匯期貨和外匯按金交易,所有開展這類業務的機構都屬違法經營。"此后,管理部門對任何形式的外匯保證金及外匯期貨交易一直持否定和嚴厲打擊態度。當年3月,有關管理部門對上海市非法保證金公司進行清理,查封了其中交易規模較大的上海利高投資有限公司。 四方面加強外匯資金管理 記者從國家有關部門了解到,在人民幣匯率體制調整之后,為進一步完善我國的外匯管理體制,外匯管理部門將加強對異常外匯資金流動的監測,包括從個人外匯收支、非居民投資房地產、離岸金融、貿易信貸四方面加強管理。 同時,為充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用,外匯管理部門將可能采取一些措施促進銀行間外匯市場的發展,包括擴大交易主體,如引進非金融企業和非銀行金融機構；增加交易品種,如采取遠期和掉期；同時改變交易方式,如采用詢價制等。 據了解,在個人外匯收支方面,去年銀行凈結匯達1700億美元,而其中個人的凈結匯就近390億元,占銀行凈結匯總額的1/4,個人對我國外匯市場的影響日益加大。個人外匯交易不但有非貿易項下和貿易項下的交易,也有資本項下的交易,而以往僅在非貿易項下統計,同時在居民和非居民之間也沒做出區分。 非居民投資房地產目前的統計也歸入經常項目,而根據國際慣例應該視為資本項目下的交易。因此,有關監管部門對個人外匯收支和非居民投資房地產方面給予特別關注,加強了監測管理。同時,考慮到目前一些銀行對于離岸業務管理寬松,缺乏管理的具體措施,有關部門也會進一步加強對離岸業務的監測和管理,為未來的外匯管理積累足夠的數據和經驗。（記者 朱莉 吳占宇） 。
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境內投資者只要把資金匯到境外銀行或外匯交易經紀商的指定賬戶,把身份證復印件和手寫簽名復印件傳真過去,就會得到賬戶名稱和交易密碼,然后從網上下載交易軟件就可以進行外匯保證金交易了。就這么簡單,但這完全是非法的。曾經在上海地區基本匿跡的非法外匯保證金交易活動,近來有死灰復燃之勢。外匯管理等有關部門針對這一情況,正積極采取措施查處非法外匯資金流動。制止外匯保證金交易最近,外匯管理局上海市分局在調查中發現,上海個別境外外匯經紀商的境內代表機構,以所謂"培訓"和"咨詢"名義,通過互聯網大肆介紹參與外匯保證金交易的方法和途徑,誘導客戶通過非法渠道將資金匯出境外,參與境外外匯經紀商搭建的外匯保證金網上交易平臺進行外匯買賣。一些市民盲目聽信,參與網上保證金交易,結果損失慘重。上海外管局還提醒市民,外匯保證金交易不但違反國家有關規定,而且隱含商業欺詐。擅自參與非法外匯保證金交易的市民,一旦遭受損失權益將不受法律保護,如有擅自將資金匯出境外的行為,還將受到行政處罰,構成犯罪的則依法追究刑事責任。外匯保證金交易,也稱外匯按金(margin)交易,即由銀行或經紀商提供信用,投資者只要持有很低的資金(保證金)就可進行杠桿式外匯交易,其最主要的特點是高風險高收益。記者從網上搜索到,此類交易開戶金額最低僅200美元,保證金最高10%,最低只有0。25%。匯率在短期,比如一兩個月內,價格波動超過10%是經常的事情,這對于全額交易并不足為奇,但是對于保證金交易而言,則是10倍至400倍利潤的誘惑,也難怪許多交易者愿意"以小博大"。但也正由于保證金交易的高杠桿作用,即使交易者在方向上判斷正確,如果資金使用不合理,也有可能會因為價格的小幅度隨機波動而被清理出場。針對外匯保證金交易的高風險性、高投機性,以及發現有個別機構以誤導下單,私下對沖、對賭、吃點等欺詐手段騙取客戶資金,甚至卷走客戶保證金潛逃等情況,中國證監會、國家外匯局、國家工商管理局和公安部四部委早于1994年發出《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》,指出:"自1980年以來,國務院有關部門只批準了外匯指定銀行和少數非銀行金融機構進行代客外匯現貨實盤買賣,但從來沒有批準任何一家單位代客進行外匯期貨和外匯按金交易,所有開展這類業務的機構都屬違法經營。"此后,管理部門對任何形式的外匯保證金及外匯期貨交易一直持否定和嚴厲打擊態度。當年3月,有關管理部門對上海市非法保證金公司進行清理,查封了其中交易規模較大的上海利高投資有限公司。四方面加強外匯資金管理記者從國家有關部門了解到,在人民幣匯率體制調整之后,為進一步完善我國的外匯管理體制,外匯管理部門將加強對異常外匯資金流動的監測,包括從個人外匯收支、非居民投資房地產、離岸金融、貿易信貸四方面加強管理。同時,為充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用,外匯管理部門將可能采取一些措施促進銀行間外匯市場的發展,包括擴大交易主體,如引進非金融企業和非銀行金融機構；增加交易品種,如采取遠期和掉期；同時改變交易方式,如采用詢價制等。據了解,在個人外匯收支方面,去年銀行凈結匯達1700億美元,而其中個人的凈結匯就近390億元,占銀行凈結匯總額的1/4,個人對我國外匯市場的影響日益加大。個人外匯交易不但有非貿易項下和貿易項下的交易,也有資本項下的交易,而以往僅在非貿易項下統計,同時在居民和非居民之間也沒做出區分。非居民投資房地產目前的統計也歸入經常項目,而根據國際慣例應該視為資本項目下的交易。因此,有關監管部門對個人外匯收支和非居民投資房地產方面給予特別關注,加強了監測管理。同時,考慮到目前一些銀行對于離岸業務管理寬松,缺乏管理的具體措施,有關部門也會進一步加強對離岸業務的監測和管理,為未來的外匯管理積累足夠的數據和經驗。 。
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外匯管理部門將加強對異常外匯資金流動的監測,并從個人外匯收支、非居民投資房地產、離岸金融、貿易信貸四方面加強管理 境內投資者只要把資金匯到境外銀行或外匯交易經紀商的指定賬戶,把身份證復印件和手寫簽名復印件傳真過去,就會得到賬戶名稱和交易密碼,然后從網上下載交易軟件就可以進行外匯保證金交易了。就這么簡單,但這完全是非法的。曾經在上海地區基本匿跡的非法外匯保證金交易活動,近來有死灰復燃之勢。外匯管理等有關部門針對這一情況,正積極采取措施查處非法外匯資金流動。 制止外匯保證金交易 最近,外匯管理局上海市分局在調查中發現,上海個別境外外匯經紀商的境內代表機構,以所謂"培訓"和"咨詢"名義,通過互聯網大肆介紹參與外匯保證金交易的方法和途徑,誘導客戶通過非法渠道將資金匯出境外,參與境外外匯經紀商搭建的外匯保證金網上交易平臺進行外匯買賣。一些市民盲目聽信,參與網上保證金交易,結果損失慘重。 上海外管局還提醒市民,外匯保證金交易不但違反國家有關規定,而且隱含商業欺詐。擅自參與非法外匯保證金交易的市民,一旦遭受損失權益將不受法律保護,如有擅自將資金匯出境外的行為,還將受到行政處罰,構成犯罪的則依法追究刑事責任。 外匯保證金交易,也稱外匯按金(margin)交易,即由銀行或經紀商提供信用,投資者只要持有很低的資金(保證金)就可進行杠桿式外匯交易,其最主要的特點是高風險高收益。 記者從網上搜索到,此類交易開戶金額最低僅200美元,保證金最高10%,最低只有0。25%。匯率在短期,比如一兩個月內,價格波動超過10%是經常的事情,這對于全額交易并不足為奇,但是對于保證金交易而言,則是10倍至400倍利潤的誘惑,也難怪許多交易者愿意"以小博大"。 但也正由于保證金交易的高杠桿作用,即使交易者在方向上判斷正確,如果資金使用不合理,也有可能會因為價格的小幅度隨機波動而被清理出場。 針對外匯保證金交易的高風險性、高投機性,以及發現有個別機構以誤導下單,私下對沖、對賭、吃點等欺詐手段騙取客戶資金,甚至卷走客戶保證金潛逃等情況,中國證監會、國家外匯局、國家工商管理局和公安部四部委早于1994年發出《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》,指出:"自1980年以來,國務院有關部門只批準了外匯指定銀行和少數非銀行金融機構進行代客外匯現貨實盤買賣,但從來沒有批準任何一家單位代客進行外匯期貨和外匯按金交易,所有開展這類業務的機構都屬違法經營。"此后,管理部門對任何形式的外匯保證金及外匯期貨交易一直持否定和嚴厲打擊態度。當年3月,有關管理部門對上海市非法保證金公司進行清理,查封了其中交易規模較大的上海利高投資有限公司。 四方面加強外匯資金管理 記者從國家有關部門了解到,在人民幣匯率體制調整之后,為進一步完善我國的外匯管理體制,外匯管理部門將加強對異常外匯資金流動的監測,包括從個人外匯收支、非居民投資房地產、離岸金融、貿易信貸四方面加強管理。 同時,為充分發揮市場在資源配置中的基礎性作用,外匯管理部門將可能采取一些措施促進銀行間外匯市場的發展,包括擴大交易主體,如引進非金融企業和非銀行金融機構；增加交易品種,如采取遠期和掉期；同時改變交易方式,如采用詢價制等。 據了解,在個人外匯收支方面,去年銀行凈結匯達1700億美元,而其中個人的凈結匯就近390億元,占銀行凈結匯總額的1/4,個人對我國外匯市場的影響日益加大。個人外匯交易不但有非貿易項下和貿易項下的交易,也有資本項下的交易,而以往僅在非貿易項下統計,同時在居民和非居民之間也沒做出區分。 非居民投資房地產目前的統計也歸入經常項目,而根據國際慣例應該視為資本項目下的交易。因此,有關監管部門對個人外匯收支和非居民投資房地產方面給予特別關注,加強了監測管理。同時,考慮到目前一些銀行對于離岸業務管理寬松,缺乏管理的具體措施,有關部門也會進一步加強對離岸業務的監測和管理,為未來的外匯管理積累足夠的數據和經驗。（記者 朱莉 吳占宇） 。
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