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外匯保證金交易在滬“死灰復燃非法外匯保證金（按金）交易活動近期在上海呈死灰復燃之勢。國家外匯管理局上海市分局有關(guān)負責人14日對記者表示，該局目前正聯(lián)手有關(guān)部門積極采取措施查處非法外匯資金流動。 這位負責人同時警示說，外匯保證金交易不但違反國家有關(guān)規(guī)定，而且隱含商業(yè)欺詐。擅自參與非法外匯保證金交易的市民，一旦遭受損失，權(quán)益將不受法律保護，如有擅自將資金匯出境外的行為，還將受到行政處罰，構(gòu)成犯罪的則依法追究刑事責任。 外匯管理部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，最近在上海，有個別境外外匯經(jīng)紀商的境內(nèi)代表機構(gòu)，以所謂“培訓”和“咨詢”名義，通過互聯(lián)網(wǎng)大肆介紹參與外匯保證金交易的方法和途徑，誘導客戶通過非法渠道將資金匯出境外，參與境外外匯經(jīng)紀商搭建的外匯保證金網(wǎng)上交易平臺進行外匯買賣。一些市民盲目聽信，參與網(wǎng)上保證金交易，結(jié)果損失慘重。 對此，這位負責人表示，針對當前外匯保證金交易的態(tài)勢，同時配合全國范圍即將開展的“誠信興商宣傳月”活動，外匯管理等有關(guān)部門正積極采取措施查處非法外匯資金流動。 據(jù)介紹，外匯保證金交易，也稱外匯按金（margin）交易，即由銀行或經(jīng)紀商提供信用，投資者只要持有10%甚至更低的資金（保證金）就可進行杠桿式外匯交易，其最主要的特點是可“以小博大”和高風險高收益。 針對外匯保證金交易的高風險性、高投機性，以及發(fā)現(xiàn)有個別機構(gòu)以誤導下單，私下對沖、對賭、吃點等欺詐手段騙取客戶資金，甚至卷走客戶保證金潛逃等情況，中國證監(jiān)會、國家外匯局、國家工商管理局和公安部四部委早于1994年下發(fā)過相關(guān)文件，禁止在境內(nèi)開展外匯保證金交易。當年3月，有關(guān)管理部門對上海市非法保證金公司進行清理，查封了其中交易規(guī)模較大的上海利高投資有限公司。此后相當長時間內(nèi)，此類非法交易在上海地區(qū)基本“匿跡”。。
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